Como lidar quando o cliente não sabe explicar a origem do dinheiro?

    KA
    📘
    📘 474 pts

    Peguei um cliente que teve movimentação bancária alta, mas ele não sabe explicar exatamente de onde veio tudo…
    isso me deixou insegura na hora de declarar.

    Como agir nesse tipo de situação?

    2 respostas34 visualizações

    Respostas da Comunidade (2)

    KK
    927 pts

    Olá! Boa noite
    Primeiro ponto, precisa verificar é CLT? Empresário, Autônomo.
    Depois disso a melhor maneira é planilhar todos as entradas de dinheiro na conta para saber o que faz parte do núcleo familiar e o que veio de terceiros (e sobre o que são as receitas);

    LM
    🌱
    🌱 40 pts

    Complicado né! Algumas pessoas acham que a Receita não via se dar conta!
    Tem movimentação alta, a mais eu não tiro nota.... não é bem assim!

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