MEI FRAUDE

    AC
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    🌱 0 pts

    Estou com um caso de fraude de mei.

    Abriram um MEI no cpf do meu cliente, estamos providenciando o B.O, gostaria de saber como proceder nesse caso, após realizar o b.o qual o próximo passo ? Ele precisa emitir a nota para receber urgente e não consigo resolver isso.

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    Respostas da Comunidade (3)

    ER
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    🌱 6 pts

    Olá Ariane, boa noite.

    Entendo a urgência da situação. Após registrar o Boletim de Ocorrência (B.O) por fraude de MEI, os próximos passos são:

    1. Formalizar um processo junto à Receita Federal: Para cancelar o CNPJ por vício, apresentando os seguintes documentos:

      • Cópia autenticada de documento de identificação;

      • BO registrado pelo contribuinte;

      • Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI), emitido pelo Portal do Empreendedor.

    2. Consultar a Secretaria da Fazenda Estadual e/ou Municipal e a Prefeitura: Informar sobre a baixa do registro fraudado.

    3. Registrar o fato no Portal do Empreendedor: No campo “Fale Conosco”, detalhando a situação (nome completo, CPF, CNPJ, endereço, contatos, telefone e e-mail).

    4. Arquivar todos os documentos: Isso é essencial para comprovações futuras.

    5. Não recolher os boletos DAS-MEI: Aguardar resolução específica quanto à baixa em caso de fraudes.

    6. Preencher o pedido de Declaração de Nulidade da Inscrição ou da Alteração do QSA no CNPJ: Disponível no Anexo X da IN RFB nº 1.863/2018.

    Quanto à emissão urgente da nota fiscal, é possível que o cliente precise esperar a regularização da situação do MEI fraudado. No entanto, ele pode tentar emitir uma nota fiscal avulsa diretamente no site da prefeitura ou da Secretaria da Fazenda do seu estado, explicando a situação e solicitando urgência devido ao caso de fraude. É importante verificar se essa opção está disponível e quais são os procedimentos específicos para o município ou estado em questão.

    Para mais informações detalhadas e assistência, recomendo entrar em contato com o Sebrae.


    Espero ter ajudado!

    AC
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    🌱 0 pts

    Eu acabei enviando as declarações de faturamento que estavam pendentes para conseguir dar baixa. Mas ainda consta como inapta pois tem o prazo de 24h. Assim que aparecer ativa esse MEI fraude, posso seguir com a baixa e logo após fazer o passo a passo acima para não pagar essas DAS, está dando mais de 2k de prejuízo.

    ER
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    🌱 6 pts

    @Ariane Rosa Candido Depois que as declarações de faturamento pendentes forem processadas e o status do MEI fraudulento for atualizado para “ativo”, você poderá prosseguir com a baixa do MEI.

    • Fraude Reconhecida: Como as DAS foram geradas devido a uma fraude, o pagamento dessas guias seria injusto e desnecessário. Reconhecer que houve uma fraude implica que as obrigações fiscais resultantes dessa fraude não são legítimas.

    • Prejuízo Financeiro: Pagar essas DAS resultaria em um custo financeiro indevido para o MEI ou para a pessoa afetada, já que esses valores não correspondem a receitas reais.

    • Precedente Legal: Efetuar o pagamento das DAS emitidas indevidamente poderia ser interpretado como uma aceitação tácita da situação fraudulenta, o que pode complicar futuras disputas legais ou administrativas.

    • Correção de Registro: Não pagar as DAS facilita o processo de correção dos registros fiscais e administrativos do MEI, garantindo que os registros futuros reflitam a situação real e legítima do negócio.

    • Evitar Problemas Futuros: Pagamentos indevidos podem gerar complicações futuras, como dificuldades em explicar as discrepâncias durante auditorias fiscais ou na hora de justificar receitas e despesas.

    Portanto, evitar o pagamento das DAS emitidas indevidamente é uma medida de proteção financeira e legal, garantindo que o MEI não sofra consequências injustas decorrentes de atividades fraudulentas.

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